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Las Personas Jurídicas en el Proceso Penal

La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es el fruto de la evolución normativa que culmina con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma, introduciendo un nuevo artículo 31 bis y con ello, derogando el viejo aforismo “societas delinquere non potest”.

Evolución lógica de este cambio normativo fue la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ello con la Ley 37/2011, de 10 de octubre, con la que a las personas jurídicas frente a las que se iniciaba un procedimiento penal, se les otorgaba un Estatuto Procesal, analicémoslo…

Competencia Objetiva

Conforme al Artículo 14.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, para determinar la competencia objetiva se atenderá a la gravedad de la pena prevista para la persona física, criterio que igualmente sirve para determinar que tipo de procedimiento se debe de seguir (Procedimiento Abreviado, Ordinario o Sumario)

Domicilio de las Personas Jurídicas

Se reputará domicilio, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las Personas Jurídicas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

Definición y criterio que determina la ubicación de las Diligencias de Investigación a los efectos de las diligencias de entrada y registro.

Declaración y Defensa.

Personas juridicasÚnicamente es posible la declaración de la persona jurídica cuando se ha designado un representante especialmente designado por ella y con la preceptiva asistencia de un Abogado, si bien se establece que, en el caso de incomparecencia del representante llamado a declarar, el acto de la declaración se tendrá por practicado y se entenderá entonces que, la persona jurídica, a través de su representante, se acoge a su derecho constitucional de no declarar. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización

Designación de Representante

La citación de la persona jurídica debe realizarse en su domicilio social al tiempo de requerir para que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador, designándose estos profesionales de oficio para el caso de no hacerlo la entidad.

A partir del momento de la designación del Representante y de los Profesionales (Abogado y Procurador), las sucesivas diligencias deben de entenderse directamente con éstos.

Imputación

La Diligencia de Imputación se practica con el Representante acompañado del Abogado. En Presencia del Secretario Judicial, el Juez debe informar al representante de los hechos que se imputan a la persona jurídica,  información que debe facilitarse por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.

Diligencias de Investigación

Instruido de sus derechos como Imputado, la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta. Si no comparece el Representante, las diligencias pueden practicarse con la presencia del Abogado.

Medidas Cautelares

El art. 33.7 del Código Penal dispone que el Juez Instructor puede imponer como medida cautelar durante la instrucción de la causa la de clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención.

Cualquier Medida Cautelar debe de acordarse previa petición de parte y con celebración de vista contradictoria y el Auto que resuelva sobre dichas medidas cautelares es recurrible en apelación.

Rebeldía Procesal

Si no ha sido posible la citación de la Persona Jurídica para el acto de la comparecencia porque su domicilio togasocial no es conocido, se procederá a su llamamiento mediante “requisitorias” en la que debe de constar los datos que identifiquen a la Sociedad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer. Dicha requisitoria  se publica en el BOE y en el BORME. Transcurrido el plazo fijado en la requisitoria sin la comparecencia de la persona jurídica, ésta es declarada en rebeldía, continuándose los trámites procesales hasta la conclusión de la Fase de Instrucción.

Intervención en el Juicio Oral

Tanto en el Procedimiento abreviado como en el ordinario es el Representante designado quién, como en el caso de las personas físicas, interviene en el Juicio Oral. Artículo 786 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio”.

Si no comparece el Representante, la Vista se celebra válidamente con la presencia del Abogado y Procurador.

La Conformidad

La conformidad deberá prestarla el representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. La Conformidad puede realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos

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Publicado por en enero 11, 2013 en Derecho Fácil

 

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Esquema del Procedimiento por Juicios Rápidos

Esquema del Procedimiento por Juicios Rápidos

 
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Publicado por en noviembre 21, 2012 en Derecho Fácil

 

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Que novedades traerá la futura reforma del Código Penal

La idea central de la reforma es la de endurecer el castigo en aquellos delitos especialmente reprochables.

– Se introduce la prisión permanente revisable para los tipos agravados de asesinato. Se impone la prisión permanente revisable a magnicidas, terroristas y asesinos de menores y discapacitados.

– La custodia de seguridad se aplicará a los reincidentes en delitos peligrosos de especial gravedad.

– La detención ilegal con desaparición se castigará como homicidio.

– Los delitos sexuales serán computados individualmente y no como continuados.

– La libertad condicional será regulada como una suspensión de la pena.

– Se suprimen las faltas: se tipificarán como delitos leves o pasarán a ser sancionadas por la vía administrativa. Las faltas que no merezcan reproche social abandonarán el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil

– Se agrava el delito de atentado cuando se utilicen objetos que conlleven peligro para la integridad del agente.

– Se endurecen las penas para los autores de incendios forestales.

– La administración desleal de fondos públicos se castigará como malversación.

– Se modifica la esterilización forzosa para adecuar el Código Penal al Convenio Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas).

– Delitos Económicos. La reforma pretende adecuar la insolvencia punible a los supuestos de acreedores declarados fraudulentos así como las conductas ilícitas de los Administradores Concursales, que también podrán ser condenados por malversación y cohecho.

– Lucha contra el Racismo y la xenofobia (transposición a nuestro ordenamiento Jurídico de varias directivas europeas).

 
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Publicado por en noviembre 17, 2012 en Derecho Fácil

 

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